کلاهبرداری از طریق تأسیس شرکت

کلاهبرداری از طریق تأسیس شرکت

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم مهم و گسترده است و اشکال مختلفی دارد. یکی از اشکال رایج جرم کلاهبرداری این است که افراد سودجو با تأسیس شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی، اموال شرکا یا مخاطبین شرکت را تصاحب می کنند. اقدامات مدیران شرکت در خصوص تصمیمات مالی و نحوه اداره شرکت نیز می تواند مصداق کلاهبرداری یا جرایمی در قالب کلاهبرداری باشد.

 

تقلب در شرکت های سهامی:

هر کسی که با سوء نیت با انتشار آگهی پذیره نویسی یا انتشار اوراق قرضه که حاوی اطلاعات نادرست یا ناقص است، یا اطلاعات نادرست یا ناقصی در به منظور تهیه اطلاعیه یا اطلاعیه مذکور از روی سوء نیت. به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود و در صورت اثرگذاری در این اعمال، مرتکب کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم می شود.

 

 

تقلب در شرکت های سهامی:

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی ناظر بر سایر شرکتهای تجارتی در مورد آن شرکتها به قوت خود باقی است لذا به موجب ماده 180 قانون تجارت برخی از مواد ق. این قانون از جمله ماده 92 در مورد شرکت های سهامی نیز جاری است. این ضروری است.

 

راه های ارتباط با ماشا باوکیل، متخصص در دعاوی کیفری و کلاهبرداری

 

 

 

افراد زیر کلاهبردار محسوب می شوند:

1- هرکس بر خلاف حق مدعی وقوع تعهد به خرید سهام یا پرداخت بهای سهام باشد یا وقوع تعهد یا پرداختی را غیرواقعی اعلام کند و یا با نشر اکاذیب، دیگران را به التزام به خرید سهام وادار کند. یا بهای سهام را بدون توجه به اینکه عملیات موثر بوده یا خیر پرداخت کند.

 

2-کسی که برای اخذ تعهد یا پرداخت بهای سهام، برخلاف واقع، نام اشخاص را به طور متقلبانه جزء عناوین شرکت بداند.

 

3- مدیرانی که به دلیل نداشتن صورت دارایی و یا بر اساس صورت دارایی جعلی منافع موهومی را بین سهامداران تقسیم کرده اند.

 

 

 

اطلاع از روند رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا

 

 

 

 

 

 

تقلب در شرکت های با مسئولیت محدود:

الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت نقدی کلیه سهام شرکت و ارزیابی و تحویل سهام غیرنقدی شرکت را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت ارائه کنند، اعلام کرده باشند.

 

ب) کسانی که با تقلب سهام غیر نقدی شرکت را بیش از ارزش واقعی آن ارزش گذاری کرده اند.

 

ج) مدیرانی که به دلیل نداشتن صورت دارایی یا استناد به صورت دارایی جعلی منافع واهی را بین شرکا تقسیم می کنند.